傲农生物关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）根据日常生产经营需要，预计2025年度将与控股股东关联方发生日常关联交易。现根据实际业务发展，拟增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度。本次增加预计的关联交易涉及石棉制品制造销售业务。

（二）履行的审议程序

公司于2025年3月XX日召开第四届董事会第XX次会议，审议通过了《关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额

公司拟增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度人民币XXX万元，其中：向关联方销售石棉制品预计增加XXX万元，向关联方采购石棉制品原材料预计增加XXX万元。增加后，2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计总额度由人民币XXX万元调整至人民币XXX万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

本次增加日常关联交易预计涉及的关联方为控股股东控制的企业，主要包括（根据实际情况列示关联方名称），经营范围涵盖石棉制品制造销售等。上述关联方依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（二）与上市公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，构成公司关联方，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期公司与上述关联方发生的石棉制品制造销售相关关联交易均正常履行，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。关联方经营状况稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要涉及石棉制品的制造销售业务，包括公司向关联方销售石棉制品，以及向关联方采购石棉制品生产所需的部分原材料。交易双方将根据实际经营需求，在预计额度范围内签署具体交易合同或订单，明确交易品种、规格、数量、价格、结算方式等条款。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方发生的石棉制品制造销售相关交易，将遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，由双方协商确定交易价格。若无可参考的市场价格，则以成本加上合理利润的方式确定，确保交易价格公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

本次增加与控股股东关联方关于石棉制品制造销售的日常关联交易预计，系基于公司正常生产经营需要，有助于充分发挥双方业务协同效应，保障原材料供应稳定，拓展产品销售渠道，符合公司整体经营发展规划。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易均按照市场公允价格进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易金额占公司同类业务比例较小，不会对公司独立性产生不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事事前认可了本次增加日常关联交易预计事项，并发表了独立意见：认为本次增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计系公司正常经营所需，交易定价遵循市场公允原则，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次增加日常关联交易预计事项履行了必要的审议程序，交易价格公允合理，符合公司日常经营发展需要，未发现损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次增加日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第XX次会议决议；

2、公司第四届监事会第XX次会议决议；

3、独立董事关于增加2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月XX日